为了进一步加强农投集团对下属企业内部管控力度，优化集团现代企业治理结构，提高集团内部的经营管理水平及风险防范能力。由农投集团财务部、风控内审部组成检查小组，于7月10日至7月24日对集团下属企业开展了风控管控检查。

此次检查重点围绕法人治理、组织机构、财务管理、资金管控、投资融资、重大事项等方面进行：一是对法人治理结构的建立及实施情况进行检查。检查小组主要检查了集团下属企业是否根据《公司章程》建立法人治理结构、制定各项议事规则，经营决策、经营管理过程是否按照章程规定、各项议事规则进行决策、执行；二是对组织机构的设置、规章制度、工作流程等情况进行检查。重点检查了集团下属企业机构设置是否健全、规章制度、业务流程是否建立健全、是否严格执行；三是对集团下属企业财务管理情况进行检查。主要针对集团下属企业不相容职务的设置、预算管理、账务处理、报表上报等财务制度是否建立健全，各项财务管理情况是否符合会计法规制度，是否存在财务风险等方面展开检查；四是投资融资及对外合作情况。主要检查集团下属企业在投资、融资及对外合作方面是否经过市场调研、是否经过可研论证、是否存在可预见风险；五是对重大事项、大宗采购及合同的报批、审核情况进行检查。主要检查集团下属企业是否制定重大事项、大宗采购、合同管理相关制度，重大事项是否经过会议决定，采购、合同各项审批、管理流程是否合规、是否执行到位。

此次检查旨在掌握集团各下属企业管理运作及风险管控现状，确保发现问题能够及时整改、发现漏洞能够及时堵塞，进一步提高农投集团对下属企业的管控能力，逐步规范集团下属企业的法人治理结构和内控管理模式，提高农投集团的风险防控能力，促进集团健康发展。

（拟稿：方俊，审稿：李昊然）